Главная » IT-индустрия » США усиливают борьбу с отмыванием денег в криптовалютных компаниях

США усиливают борьбу с отмыванием денег в криптовалютных компаниях

США усиливают борьбу с отмыванием денег в криптовалютных компаниях


10:33 09.12.2019

|   174 прочтения


Одно из правил требует от криптовалютных бирж проверять личности клиентов, идентифицировать стороны и бенефициаров переводов на сумму от 3 тыс. долл.

Директор FinCEN, сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, Кеннет Бланко заявил, что власти намерены добиваться от компаний, занимающихся организацией торговли цифровыми активами и сервисами криптовалютных кошельков, строгого выполнения правил борьбы с отмыванием денег — то есть предоставления информации о клиентах.

долл. Одно из таких правил требует от криптовалютных бирж проверять личности клиентов, идентифицировать исходные стороны и бенефициаров переводов средств на сумму в 3 тыс. Оно было введено FinCEN в 1996 году, а в марте 2013 года FinCEN распространила его действие на криптовалютные биржи. и больше и передавать эту информацию контрагентам. По словам директора FinCEN, проверки соблюдения этого правила проводятся с 2014 года, и с ним связано наибольшее число замечаний к деятельности компаний, занимающихся виртуальными валютами.

В криптовалютной отрасли действия FinCEN вызывают недоумение, так как в компаниях считают, что цифровые валюты по закону не являются деньгами, и, следовательно, данные правила к ним применяться не могут.


Теги: Государство, общество и ИТ Биткоин Криптовалюта Цифровая экономика

США усиливают борьбу с отмыванием денег в криптовалютных компаниях





Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Это интересно

Президент РФ предложил дать бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам

16:30 15.01.2020 |   64 прочтения При этом неясно, как будут компенсироваться расходы операторов. Он будет касаться портала госуслуг или сайтов государственных органов, служб социальной защиты, медицинских организаций. Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил запустить в проект ...

Прекращение поддержки Windows 7 ударит по российским банкам

16:48 15.01.2020 |   59 прочтений Согласно законодательству, работа с программами без техподдержки относится к нарушениям информационной безопасности. Причина — работа с программами без техподдержки по законам относится к нарушениям информационной безопасности. Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows ...