Главная » IT-индустрия » США усиливают борьбу с отмыванием денег в криптовалютных компаниях

США усиливают борьбу с отмыванием денег в криптовалютных компаниях

США усиливают борьбу с отмыванием денег в криптовалютных компаниях


10:33 09.12.2019

|   174 прочтения


Одно из правил требует от криптовалютных бирж проверять личности клиентов, идентифицировать стороны и бенефициаров переводов на сумму от 3 тыс. долл.

Директор FinCEN, сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, Кеннет Бланко заявил, что власти намерены добиваться от компаний, занимающихся организацией торговли цифровыми активами и сервисами криптовалютных кошельков, строгого выполнения правил борьбы с отмыванием денег — то есть предоставления информации о клиентах.

долл. Одно из таких правил требует от криптовалютных бирж проверять личности клиентов, идентифицировать исходные стороны и бенефициаров переводов средств на сумму в 3 тыс. Оно было введено FinCEN в 1996 году, а в марте 2013 года FinCEN распространила его действие на криптовалютные биржи. и больше и передавать эту информацию контрагентам. По словам директора FinCEN, проверки соблюдения этого правила проводятся с 2014 года, и с ним связано наибольшее число замечаний к деятельности компаний, занимающихся виртуальными валютами.

В криптовалютной отрасли действия FinCEN вызывают недоумение, так как в компаниях считают, что цифровые валюты по закону не являются деньгами, и, следовательно, данные правила к ним применяться не могут.


Теги: Государство, общество и ИТ Биткоин Криптовалюта Цифровая экономика

США усиливают борьбу с отмыванием денег в криптовалютных компаниях





Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Это интересно

Discover Virtual 2020: трансформация никогда не прекращается

Главной темой международного онлайн-форума HPE стало развертывание гибкой рабочей среды — от периметра сети предприятия до публичных облаков. За несколько месяцев мир резко изменился. Не только условия работы, но и образ жизни сотрудников предприятий критически зависят от доступных им средств ...

На смену Office 365 приходит Microsoft 365

Для компании Microsoft это замена старого на новое. Для пользователей – источник дополнительной путаницы. Microsoft уничтожает Office 365. Продукт с говорящим названием офисного пакета и программного обеспечения, оформляемого по подписке, выводится из обращения, вытесняемый новым брендом – Microsoft 365. Теперь ...